【仮想通貨】中国でビットコインなど巨額詐欺事件 被害は10億ドル相当

経済
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1: 名無しの金速 2020/05/17(日) 11:30:39.53 ID:VFBg7joj9

・WoToken詐欺と判明、関係者逮捕
今年1月に公式サイトの画面に何も表示されなくなったWoToken。昨年より詐欺の可能性が高いと指摘されてきたが、プロジェクトに関わった主謀者ら6名が当局によって逮捕されたことが裁判所の資料で判明した。

中国事情通のDovey Wan氏も、この件についてTwitterに投稿した。

PlusTokenに引き続き、巨大な規模の詐欺スキームWoTokenが中国警察の取締りを受けた。裁判の資料によると、WeTokenは2018年7月から2019年10月までに、10億ドルもの仮想通貨を詐取した。

中国の現地メディアによると、最終的な登録ユーザーの数は71万5249人で、仮想通貨の被害額は以下の通り。逮捕時の時価で約10億ドル(約1070憶円)近い金額になった。

(中略)

・PlusTokenに続く規模
今回の被害規模は、中国で確認されたPlusTokenに続く規模だ。

PlusTokenも、今回と同様に「高い投資収益」を謳った中国のウォレットサービスで、ネズミ講の詐欺であることが発覚、被害総額は約29億ドルと推定された。

WoTokenは現時点で、プラットフォームを設置・維持していた者、資金管理していた者など主犯格も含め、被告6人が警察に逮捕され裁判が始まっているが、現時点で集めた仮想通貨を売却したかは明らかになっていない。

資金を集めた19年10月から半年間の期間が経過していることから、すでに集めた仮想通貨を売却している可能性は十分に考えられるものの、裁判で開示される資料等で、市場がPlusTokenの事件同様、売り圧力を警戒する状況に発展する可能性もある。

昨年11月にビットコイン価格が急落した際、仮想通貨データ分析を行うErgoはPlusTokenの首謀者によるBTC売却の影響であると分析。PlusToken側は逮捕者が出た時期以降、1日あたり1300BTCを売っていた報告している。

ソース:https://coinpost.jp/?p=151028

4: 名無しの金速 2020/05/17(日) 11:32:02.42 ID:AWAqkIZr0
仮想通貨を買ったリアルマネーの行方

8: 名無しの金速 2020/05/17(日) 11:39:56.19 ID:YNe75K0X0
公安「容疑者を逮捕したが仮想通貨のありかは調査中!被害者は泣き寝入りも覚悟するように!」

9: 名無しの金速 2020/05/17(日) 11:40:43.07 ID:aEOxE8Z90
ビットコインの取引は停止したとか中国言ってなかったっけ?
まぁ、世界のビットコインから中国のビットコインに成り果てたのに何言ってんだって感じだったけど
こんなのに手を出すヤツって、パチンコで北を援助してる馬鹿と同じで、中国の富裕層の餌になってるだけだろ

13: 名無しの金速 2020/05/17(日) 11:45:56.31 ID:l00pVEMS0
>>9
うん、だから国の高官が関与してるはず

14: 名無しの金速 2020/05/17(日) 11:46:08.91 ID:pIE2noIa0
今年の3月に記録的な大暴落、50%近い大暴落を引き起こしたビットコイン

記録的な大暴落の数年前から規制当局から相場操縦リスクについては指摘されている。pumpを繰り返す現在も、
ビットコイン市場の相場操縦を含む構造問題は何も解決していない。

15: 名無しの金速 2020/05/17(日) 11:46:22.67 ID:pIE2noIa0
ビットコインなどの仮想通貨は相場操縦リスクが高い。
株式のようにトレーダーの相場操縦を監視取り締まる機
関もなく、取引所がそれらを見逃しても罰則がない。
株式市場が備えている最低限の透明性もない。

国内の取引所のビットコインなどの仮想通貨などのレー
トも、海外の匿名性の高い取引所などの規制のない取引
所の相場操縦の影響を受ける為、日本という一部地域で
相場操縦規制を行ってもほとんど意味がない。

16: 名無しの金速 2020/05/17(日) 11:46:32.27 ID:4gulGQK80
そもそも自国通貨すら信用できない米ドルが一番信用されるような国でビットコイン詐欺とかワロタ

18: 名無しの金速 2020/05/17(日) 11:47:33.53 ID:pIE2noIa0
ブロックチェーン技術と仮想通貨を混同してはいけない
仮想通貨はブロックチェーン技術の一面にすぎない
ブロックチェーン技術はビットコインなどの仮想通貨を
利用しなくても利用できる
革新的なブロックチェーン技術に対して投資すること
とビットコインなどの仮想通貨に投資することはベクト
ルが違う。仮想通貨は決済手段の一面にすぎない。

仮にブロックチェーン技術が普及したとしても
相場操縦行為がユルサレルわけではない

20: 名無しの金速 2020/05/17(日) 11:52:26.00 ID:yOTrUJdH0
加害額がその100倍くらいありそう

21: 名無しの金速 2020/05/17(日) 11:53:30.36 ID:XoYPIsW90
一人がとんでもない量を持ってる時点で安定性など無いんだよな。

金みたいに限界上限が機能してればまだ良かったが、その高層は失敗したし

24: 名無しの金速 2020/05/17(日) 11:56:13.96 ID:DRj8w5XZ0
はい予想通りの結末
今ビットコインが買いとかみたいなスレ立った後は必ずこういうオチが付いてるからな

31: 名無しの金速 2020/05/17(日) 12:01:28.11 ID:v50j5GFl0
>>24
あと金な
最近ちょいちょいCM見かけるから売り逃げにかかってる

26: 名無しの金速 2020/05/17(日) 11:58:45.97 ID:+VVxONSN0
相場の高騰と活況から通貨内の資金流通が増えたところで
ハッキングで全部盗られる、この繰り返し。

これまでのフラグ通りにただ起こるべくして起きただけ。

28: 名無しの金速 2020/05/17(日) 11:59:28.10 ID:l00pVEMS0
>>26
これはハッキング事件じゃないだろ

27: 名無しの金速 2020/05/17(日) 11:59:24.51 ID:12x94uEX0
チャイニーズの詐欺やマネーロンダリング

29: 名無しの金速 2020/05/17(日) 12:00:27.76 ID:v50j5GFl0
中国人は懲りないな
投資詐欺に会い続けてないと死ぬんかこいつら

33: 名無しの金速 2020/05/17(日) 12:10:09.63 ID:28nIuZ0H0
5ちゃんでも仮想通貨板を舞台としたNANJコインとVIPSTARコインという詐欺があったんだけどな笑

35: 名無しの金速 2020/05/17(日) 13:10:27.10 ID:PaAwaRkN0
GACKTコイン

36: 名無しの金速 2020/05/17(日) 13:20:53.07 ID:u0n17N2q0
>>35 あれ政治家もからんでたよね、野田だったか
あれどうなったんだ? 

38: 名無しの金速 2020/05/17(日) 14:06:08.34 ID:1Lo0luCG0
なんだ説明見ると明らかに怪しいな

39: 名無しの金速 2020/05/17(日) 14:35:17.08 ID:5gqtMYE60
ビットコイン、つい最近70万とかやったのに
今100万なんね、凄、怖、無理。

41: 名無しの金速 2020/05/18(月) 00:49:02.28 ID:pQ90Gfdu0
投資投機に厳しい米民主党
アンチマネロンテロ資金供与防止は超党派の課題

米FRBのブレイナード理事(民主党)が警告
「ビットコイン利用者の4分の1以上とビットコイン取引の約半数が違法行為と関連性がある」
「違法行為のかなりの部分をサポートしていると結論づける多くの研究がある」

原文
http://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/brainard20191218a.htm
(govはアメリカ政府関連のHP)

http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1589682639/0-

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